2017年4月的一天，家住河南的李梓接到一通電話，對(duì)方自稱是上海某文化交流公司的員工，有意收購(gòu)李梓的藏品。溝通之后，李梓決定親自來(lái)上海一趟?？伤恢赖却牟⒉皇且粓?chǎng)高回報(bào)的文玩交易，而是一個(gè)精心設(shè)計(jì)的鑒寶圈套，除了損失了上萬(wàn)元所謂的“鑒定費(fèi)”外，他一無(wú)所獲。

　　2017年5月，嘉定警方破獲了一起涉文玩詐騙案，李梓只是眾多受害者中的一個(gè)。日前，55名犯罪嫌疑人因涉嫌合同詐騙罪被上海市嘉定區(qū)人民檢察院提起公訴。

　　古董收購(gòu)公司內(nèi)有貓膩

　　2017年4月初的一天，曉剛?cè)缤Ｒ话銇?lái)到公司上班。他所在的公司為上海某文化交流公司，不過(guò)在這里，他不叫曉剛，而叫伽明。他日常的工作就是從網(wǎng)上或者公司提供的名單里找到擁有藏品的客戶，然后以“收購(gòu)”之名將他們約來(lái)上海。

　　這一天，伽明聯(lián)系到一位河南的客戶李梓。在伽明表明身份和目的之后，李梓表示他確實(shí)想出售一枚古錢(qián)幣，伽明連忙讓李梓拍張照傳過(guò)來(lái)。很快，伽明就將結(jié)果反饋給李梓：“現(xiàn)在錢(qián)幣市場(chǎng)行情很好，經(jīng)公司專(zhuān)家的鑒定，估計(jì)能值200萬(wàn)元?！辟っ鬟€稱，公司會(huì)為客戶報(bào)銷(xiāo)來(lái)往上海的路費(fèi)。已被好幾家公司聯(lián)系過(guò)的李梓愈發(fā)心動(dòng)，并于幾天后來(lái)到了位于本市嘉定區(qū)的上海某文化交流公司。

　　在裝修豪華氣派的公司里，伽明請(qǐng)來(lái)他的領(lǐng)導(dǎo)夏組長(zhǎng)與李梓協(xié)商收購(gòu)價(jià)格，最終達(dá)成了以300萬(wàn)元價(jià)格收購(gòu)此藏品的意向。

　　看著一臉喜色的李梓，伽明知道“好戲”才剛開(kāi)始。果然，夏組長(zhǎng)隨即拿來(lái)一份收購(gòu)意向協(xié)議書(shū)，填寫(xiě)完畢后讓李梓簽字，并告訴他完成交易還需要一份鑒定報(bào)告，鑒定結(jié)果達(dá)到收購(gòu)意向協(xié)議書(shū)上的標(biāo)準(zhǔn)后，公司隨即就會(huì)進(jìn)行收購(gòu)。

　　李梓拿著藏品去了公司指定的鑒定公司，支付了1.58萬(wàn)元的鑒定費(fèi)。一小時(shí)后，李梓拿著未拆封的鑒定報(bào)告匆匆回到了公司。這時(shí)夏組長(zhǎng)卻告訴他，經(jīng)鑒定，他的藏品有部分指標(biāo)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，公司不能予以收購(gòu)。對(duì)于李梓來(lái)說(shuō)，這無(wú)異于晴天霹靂。伽明“適時(shí)”地提出了個(gè)折中的辦法，李梓可以將鑒定證書(shū)留下來(lái)，公司幫他留意是否有對(duì)這個(gè)古錢(qián)幣有興趣的其他買(mǎi)家。

　　李梓敗興而歸，他不會(huì)想到，在他走后，這家文化交流公司拿回了他支付給鑒定機(jī)構(gòu)的大部分“鑒定費(fèi)”，伽明隨即也收到了4500元的“提成”，而那個(gè)“感興趣的買(mǎi)家”永遠(yuǎn)不會(huì)有。而與李梓有相同遭遇的還有不少人，他們和李梓一樣，都曾繳納過(guò)上萬(wàn)元的“鑒定費(fèi)”……

　　“收購(gòu)”“鑒定”沆瀣一氣

　　2017年4月，嘉定警方陸續(xù)接到多起報(bào)案，多人涉嫌利用鑒定古董、文物為名收取鑒定費(fèi)，實(shí)施詐騙行為。警方順藤摸瓜，一舉摧毀四個(gè)位于嘉定、普陀、楊浦、虹口的違法窩點(diǎn)，包括位于嘉定區(qū)和虹口區(qū)的兩家文化交流公司，以及位于普陀區(qū)和楊浦區(qū)的兩家鑒定公司。

　　去年5月，案件移送檢察機(jī)關(guān)。在審查中，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，此案中的不法團(tuán)伙人數(shù)眾多，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)清晰，層級(jí)明確。他們分成ABC三區(qū)，每區(qū)一位“區(qū)長(zhǎng)”，區(qū)下再分組，每組一個(gè)“組長(zhǎng)”，組中數(shù)名業(yè)務(wù)員。這些業(yè)務(wù)員年紀(jì)都不大，他們不懂收藏、更辨不了真?zhèn)?，但?duì)公司的業(yè)務(wù)流程卻了然于心：上網(wǎng)找擁有藏品的客戶，哄騙其來(lái)公司，再以高價(jià)收購(gòu)為誘餌，帶著客戶去往“指定”的鑒定機(jī)構(gòu)做專(zhuān)業(yè)鑒定，支付一筆不菲的“鑒定費(fèi)”。至此，一套流程基本走完，一樁生意也就此做成，最后只需找理由拒絕收購(gòu)、中止交易即可。

　　被騙者不在少數(shù)。在高回報(bào)的預(yù)期下，被害者很難不動(dòng)心，加上這些公司裝潢十分上檔次，到處擺放“藏品”“證書(shū)”，很具迷惑性和欺騙性。再者，公司配備“專(zhuān)家”，在客戶面前，“專(zhuān)家”拿放大鏡看一看、手電筒照一照、用秤稱一稱，無(wú)一不顯得專(zhuān)業(yè)。裝修豪華的公司加上“專(zhuān)家”坐鎮(zhèn)，受害者即便曾有所疑慮，最后也會(huì)被打消。而公司提出“由專(zhuān)業(yè)鑒定機(jī)構(gòu)出具專(zhuān)業(yè)鑒定意見(jiàn)”的要求也順理成章、合情合理。

　　根據(jù)相關(guān)證據(jù)，在案件中起到關(guān)鍵作用的“鑒定機(jī)構(gòu)”都是事先與公司有所預(yù)謀，所謂的鑒定報(bào)告也沒(méi)有真實(shí)性可言。

　　涉案人數(shù)眾多起訴55人

　　因案件涉案時(shí)間跨度長(zhǎng)，涉案人數(shù)多，犯罪嫌疑人作案過(guò)程互相交織，被害人遍布全國(guó)，取證難度高，嘉定檢察院獲悉后第一時(shí)間提前介入了解情況，掌握案情動(dòng)態(tài)，并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)提出補(bǔ)證意見(jiàn)。案件進(jìn)入批捕階段后，在檢察機(jī)關(guān)的要求下，公安機(jī)關(guān)繼續(xù)尋找到多名被害人，補(bǔ)充了相關(guān)證據(jù)。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)還要求公安機(jī)關(guān)繼續(xù)查明涉案行為，收集固定客觀證據(jù)，進(jìn)一步查證其他經(jīng)營(yíng)行為涉嫌犯罪可能。

　　根據(jù)相關(guān)證據(jù)，檢察官分析，本案是一起涉眾型多人結(jié)伙犯罪。2015年至2017年間，犯罪嫌疑人夏某某等人伙同他人預(yù)謀利用電話、微信等通訊工具隨機(jī)聯(lián)系收藏品持有人，之后以上海某文化交流公司能高價(jià)收購(gòu)被害人持有的收藏品為由，騙被害人攜帶收藏品至該公司，由公司接待員進(jìn)行接待，并由公司其他人員假冒經(jīng)理、專(zhuān)家，虛構(gòu)收藏品的價(jià)值，并稱上述公司愿意高價(jià)收購(gòu)被害人的收藏品。在騙得被害人的信任后，又以公司收購(gòu)收藏品必須先對(duì)收藏品進(jìn)行鑒定為由，帶被害人至兩家鑒定公司進(jìn)行鑒定，鑒定公司工作人員及該文化交流公司經(jīng)事先預(yù)謀隨意對(duì)鑒定費(fèi)用進(jìn)行定價(jià)，并出具虛假鑒定報(bào)告，從而騙取被害人的鑒定費(fèi)用。后該文化交流有限公司工作人員以各種虛假理由拒絕收購(gòu)被害人的收藏品。經(jīng)審查，公司經(jīng)營(yíng)期間沒(méi)有交易成功過(guò)。

　　日前，55名犯罪嫌疑人因涉嫌合同詐騙罪被嘉定區(qū)檢察院提起公訴。（文中人物均為化名）